什么是洗黑钱洗黑钱常用哪些手段

导读 大家好,知识小编来为大家解答以上的问题。什么是洗黑钱洗黑钱常用哪些手段很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、洗钱是指犯罪人通
2024-02-13 18:30:02

大家好,知识小编来为大家解答以上的问题。什么是洗黑钱洗黑钱常用哪些手段很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资,从而压缩、隐瞒其非法来源和性质,使非法资产合法化的行为。

2、洗钱通常分三步:存款,即将非法所得的现金存入银行;通过一系列复杂而繁琐的交易,如银行转账、现金与证券的交易、跨国资金的转移等,掩盖金钱的真实来源,使其合法化;将资金以合法形式回到罪犯手中。

本文到此结束,希望对大家有所帮助。

免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!