中华人民共和国反洗钱法内容是什么

导读 大家好,知识小编来为大家解答以上的问题。中华人民共和国反洗钱法内容是什么很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、法律分析:在中
2024-01-14 08:30:02

大家好,知识小编来为大家解答以上的问题。中华人民共和国反洗钱法内容是什么很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、法律分析:在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。

2、任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

3、接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

本文到此结束,希望对大家有所帮助。

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