金融机构反洗钱三大义务包括什么

导读 大家好,知识小编来为大家解答以上的问题。金融机构反洗钱三大义务包括什么很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、金融机构反洗钱三
2023-12-15 14:40:01

大家好,知识小编来为大家解答以上的问题。金融机构反洗钱三大义务包括什么很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、金融机构反洗钱三大义务包括:建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱工作的三项基本制度。

本文到此结束,希望对大家有所帮助。

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