可疑交易的18种情形是什么呢

大家好，知识小编来为大家解答以上的问题。可疑交易的18种情形是什么呢很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

1、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出。

2、与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。

本文到此结束，希望对大家有所帮助。