洗黑钱指的是什么

导读 大家好,知识小编来为大家解答以上的问题。洗黑钱指的是什么很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、简单地说,“洗黑钱”就是将从事
2023-10-15 14:04:00

大家好,知识小编来为大家解答以上的问题。洗黑钱指的是什么很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、简单地说,“洗黑钱”就是将从事犯罪所得或进行非法交易的赃款通过银行等金融机构中转,掩盖其非法性质和来源,使之以合法的身份进入流通市场。

2、这里的犯罪活动包括贩毒、绑票、勒索、恐怖活动、走私、逃税等。

3、《中华人民共和国》第一百九十一条规定:明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:。

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